一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,854,000股，占公司有表决权股份总数的67.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股股东、董事长谢江先生因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》议案
1.议案内容：
因公司拟向银行申请两年期 3000 万元综合授信，担保公司同意为公司本次申请授信事项提供全额担保。为此，公司控股股东、实际控制人谢江先生拟就该银行授信向担保公司提供反担保，反担保内容包括：个人房产抵押及个人连带责任保证。具体内容详见公司于 2018 年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-040）。
2.议案表决结果：
同意股数14,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东谢江先生回避表决。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年7月16日